Завод за хартия-Белово АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Завод за хартия-Белово АД-Белово /58B/, както следва:
Завод за хартия-Белово АД-Белово /58B/ свиква ОСА на 16.06.2009 год. от 11.00 ч. в гр.Беловo ул.Дъбравско шосе 1А, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат; Проект за решение - ОС приема решение реализираната през 2008 г. печалба на дружеството в размер на 898 260 лева да бъде разпределена както следва:
- Сумата от 628 782 лева да бъде отнесена като Неразпределена печалба на дружеството;
- Сумата от 269 478 лева да бъде разпределена като дивидент;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.06.2009 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.06.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 29.05.2009 год.

Свързани компании: