Меком АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Меком АД-София /MKX/, както следва:
Меком АД-София /MKX/ свиква ОСА на 23.06.2009 год. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Ю. Гагарин, бл. 97, вх. Б, ет. 2 при следния дневен ред:
- Доклад и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат; Предложение за решение съгласно приложените материали за ОСА: 3 360 240 лева да се изплати като дивидент;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.07.2009 год. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.06.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 05.06.2009 год.

Свързани компании: