Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ-София /45U/, както следва:
Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ-София /45U/ свиква ОСА на 30.06.2009 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Жолио Кюри 16, ет.3 ап.5 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Доклад на одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване от длъжност на Одитния комитет;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Деклариране на изрично съгласие по чл. 237, ал.4 ТЗ, както и формулиране на изключения от предоставянето на това съгласие;
- Решение за разпределение на финансов резултат. ОСА одобрява сумата 1 020 522.58 лв. да се разпредели като дивидент.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.07.2009 год. от10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2009 год.

Свързани компании: