Трансстрой-АМ АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Трансстрой-АМ АД-София /42T/, както следва:
Трансстрой-АМ АД-София /42T/ свиква ОСА на 25.09.2009 год. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Клокотница № 29 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Разглеждане на доклад по чл. 222, ал. 3 от Търговския закон за натрупаната загуба и за начертаване мерки за преодоляване на последствията;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Вземане решение за одобряване избора на СД на одитор за 2008 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Вземане решение загубата от 2003 г. да се изпише за сметка на резервите;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.10.2009 год. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.09.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 09.09.2009 год.

Свързани компании: