Скандалът с HSBC се разраства

Нови обвинения срещу британския банков гигант HSBC. След скандала за пране на пари в САЩ все повече и повече държави упрекват финансовата институция, че е помогнала на лица, които укриват данъци. Последният пример е Аржентина. Ръководителят на данъчната служба в Буенос Айрес сега настоява HSBC да върне около 3,5 милиарда долара, които граждани на Аржентина са криели от данъчните власти в швейцарски банкови сметки на HSBC.

Още през ноември аржентинският данъчен орган AFIP започна разследване срещу компанията. Обвинението: HSBC Argentina, HSBC Private Bank Suisse и дъщерното дружество в САЩ са участвали в данъчни измами. Аржентинската HSBC отхвърли обвиненията и посочи, че прилага собствени строги стандарти за рискове и съответствия.

"HSBC сътрудничи напълно на аржентинските регулатори, включително на AFIP и на съдебната система", поясни компанията тогава. По собствени данни банката отговаря на всички изисквания в зависимост от собствените спецификации и стандарти в Аржентина и не нарушава никакви закони. 

Официално Буенос Айрес все още не е поискал обратно парите. Представител на AFIP оставя отворен въпроса каква ще е следващата стъпка на органа, предава DPA. 

В момента надеждата на Аржентина за това HSBC наистина да преведе средствата се базира само на декларацията за намерения. Ако отделни клиенти или корпоративни клиенти не са декларирали своите активи правилно и не са платили данъци, те ще трябва да решат този проблем със собствените си усилия, поясни от своя страна HSBC.

Малко по-рано директорът на AFIP Рикардо Ечегерай се срещна с британски данъчни представители в Лондон. От тях той е искал информация за това как финансовият концерн е сътрудничил на властите по отношение на последните разкрития.

В Аржентина HSBC има активи на обща стойност 6,7 милиарда долара и по този показател е седмата банка в латиноамериканската страна. Ечегерай обвини HSBC през ноември, че е подпомогнала повече от 4000 свои клиенти при прехвърлянето на средства в чужбина.

Аржентина удържа данък над собствеността. Гражданите са длъжни да разкриват своите активи. Банковите сметки трябва да се обявяват, дори в тях да няма пари. Някои клиенти на HSBC - като водещият доставчик на кабелна телевизия и интернет Cablevision - вече признаха, че имат сметки в Швейцария. Сметките обаче са декларирани според закона пред AFIP, уточнява Cablevision.

Впрочем обвиненията не са съвсем нови. Още през 2013 г. Аржентина твърдеше, че банката е използвала "фалшиви разписки" за улесняване на изпирането на пари и укриване на данъци общо в размер на 392 млн. песос (77 млн. долара).

Година по-рано банката се съгласи да изплати на американските власти 1,9 млрд. долара по взаимно споразумение заради пране на пари. Това бе най-високата сума, плащана за подобен случай в страната.