ЕЦБ и САЩ разследват Swedbank

Шведският кредитор Swedbank AB заяви, че работата по случая с обвиненията в пране на пари е негов основен приоритет, след като обяви, че редица американски държавни институции и Европейската централна банка (ЕЦБ) провеждат разследвания, съобщава Bloomberg.

Най-старата банка в Швеция и най-големият ипотечен кредитор, чиито нетни приходи за третото тримесечие не успяха да надминат очакванията на анализаторите по-рано днес, заяви, че очаква разходите за справяне с разследването относно редица съмнителни трансакции да достигнат 1 млрд. шведски крони (103 млн. долара) само за тази година. 

Swedbank също така посочи, че разследванията на САЩ могат да отнемат години преди да бъдат приключени.

Главният изпълнителен директор на кредитора Йенс Хенриксон заяви, че като цяло за банката ще бъде по-трудно да постигне целите си за възвръщаемост и разходи. Акциите на Swedbank поевтиняха с 5,4% след началото на търговията на борсата в Стокхолм.

„Трябва да стигнем до истината по отношение на обвиненията за пране на пари и да се справим с недостатъците в нашата работа в областта на борбата с прането на пари“, заяви Хенриксон.

2019 г. се оказа бурна за банката. След като отрече каквото и да било участие в мащабното дело за пране на пари в Danske Bank, Swedbank беше принудена да отстъпи в твърденията си. Сега тя подлежи на разследване в Швеция, Естония и САЩ на фона на твърденията, че може да е обработила над 100 млрд. долара в потенциално подозрителни сделки, най-вече от бившия Съветски съюз.

Заради скандала беше уволнен изпълнителен директор, а за нов председател беше избран бившият шведски премиер Горан Персон. Хенриксон стана изпълнителен директор по-рано този месец.

В сряда Swedbank предостави допълнителни подробности за текущите проучвания. От банката заявиха, че Латвийското полицейско управление за борба с икономическата престъпност (LECED) и ЕЦБ провеждат разследвания, които се очаква да приключат до края на годината. Шведската служба за икономически престъпления разследва дали служителите на банката са нарушили законите за комуникация, свързани с прането на пари. Банката няма информация кога ще приключи това разследване. Понастоящем редица американски власти разследват Swedbank. Тези разследвания могат да отнемат години, посочва кредиторът.

В резултат на вътрешното разследване на Swedbank "редица служители трябваше да напуснат банката", се казва в съобщението от сряда. В него се посочва още, че повече от 30 милиарда трансакции, направени между 2007 г. и март 2019 г., се преразглеждат, от които 15 милиарда произтичат от балтийските операции на банката.