Влизането на оперативния директор на Wirecard във Филипините е било фалшифицирано

Имиграционните записи, показващи, че бившият оперативен директор на Wirecard Ян Марсалек е пристигнал във Филипините на 23 юни и е заминал за Китай на следващия ден, са били фалшифицирани, обяви филипинският министър на правосъдието Менардо Гевара.

Гевара твърди, че имиграционните служители, които са въвели фиктивните записи, са уволнени и са изправени пред административни санкции.

“Разследването сега се е насочило към лицата, които са направили фалшивите записи в базата данни, мотивите и с кого са работили“, посочва Гевара пред репортери.

На 18 юни 40-годишният Марсалек беше уволнен като главен оперативен директор на германската фирма след неразбирателство с одитора EY.

Компанията, която някога беше една от най-горещите финтех фирми в Европа, преживя крах само седмица по-късно. Тя дължи на кредиторите близо 4 млрд. долара, след като разкри 2,1 млрд. долара дупка в счетоводния си баланс. По думите на одитора тя е в резултат на сложна глобална измамна схема.

Липсващите пари уж са били държани в специални сметки в две филипински банки, които отричат да имат каквито и да било отношения с Wirecard.

Гевара твърди, че е възможно Марсалек да е в страната. „Независимо от доклада на Бюрото за имиграция, не изключвам напълно възможността Марсалек да е във Филипините“, коментира той пред Ройтерс. „Ние сме островна страна и има задни вратички, през които недокументирани чужденци могат да се измъкнат“.

На 22 юни властите в Мюнхен издадоха заповед за арест на бившия главен изпълнителен директор Макрус Браун и Марсалек. Браун се предаде същия ден, но Марсалек изчезна, а мобилният му номер вече не се обслужва.

И двамата са заподозрени в пазарни манипулации, невярно счетоводство и измами, а кръгът от заподозрени вече се разшири и обхваща целия борд на Wirecard.

Адвокатът на Марсалек е отказал всички запитвания за коментар.

Марсалек съблюдаваше азиатските операции на Wirecard, които са в центъра на подозренията на одиторите и прокурорите за опити за надуване на фалшиви парични  баланси, оборот и печалба.

Гевара твърди, че по-ранните записи показват, че Марсалек е бил във Филипините от 3 до 5 март.