Хан Крум АД

Съветът на директорите на Хан Крум АД, Крумовград, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 25 април 2008 г. в 11 ч., става ясно от съобщение в "Държавен вестник". Събранието ще се проведе в седалището на дружеството в Крумовград при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2007 г.;

2. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2007 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2007 г.;

3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2006 и 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2006 и 2007 г.;

4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 г.; проект за решение - ОС избира предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 г.;

5. Избор на нов състав на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема направените предложения за нов състав на съвета на директорите;

6. Разни.

Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството в Крумовград, ул. Ал. Батенберг 1, всеки работен ден от 9 до 16 ч.

Регистрацията на акционерите и писмено упълномощените ще се извърши в 10 ч. в деня на провеждане на събранието на обявеното място. Всеки акционер се легитимира с представяне на лична карта. Пълномощниците на акционерите ще се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта и нотариално заверено пълномощно съгласно изискванията на ТЗ.

При липса на кворум общото събрание на акционерите ще се проведе на 9.V.2008 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Свързани компании: