Медика АД-София /MDIKA/ свиква ОСА на 24.04.2008 год. от 10.00 ч. в гр. София, пл. Йоан Павел II 1, Бизнес център България 2000, ет. 3 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в органите на управление: Избира като член на НС Огнян Иванов Донев на мястото на Правин Банкер;
- Промени в устава;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за реш.: От нетната печалба на дружеството за 2007 година в размер на 1,317,495.95 лева да се разпредели дивидент в размер на 335,623 лева, представляващ 1 лев дивидент на 1 акция, а остатъкът от нетната печалба в размер на 981,872.95 лева да бъде отнесен към неразпределена печалба;
- Приемане на решение за овластяване на УС да извърши сделки по чл. 114 от ЗППЦК. Проект за реш.: Според приложения мотивиран доклад на УС сделките са със следните параметри:
1. Изработка на лекарства под търговски марки на Софарма АД /SFARM/, с Възложител Софарма АД и Изпълнител Медика АД. Стойността на сделките по договора за възлагателно производство за срока на неговото действие се очаква да бъде в размер на 20 милиона лева. Договорът е петгодишен със срок на действие до 31.12.2012 година;
2. Закупуване на готова продукция и стоки на Продавача от Купувача и продажбата им на трети лица. Стойност на договора - на основание на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите, стойността на договора не се оповестява в доклада. Сделката е в полза на Продавача Медика АД и Купувача Софарма Трейдинг АД /SFTRD/. Договорът се сключва за срок от 1 година до 04.01.2009 година;
3. Предоставяне на площи в офис център България 2000, гр. София, пл. „Йоан Павел II" 1 под наем; Стойност на договора - на основание на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите, стойността на договора не се оповестява в доклада. Сделката е в полза на Наемателя Медика АД, и Наемодателя Дарик Имоти България АД. Договорът се сключва за срок до 31.12.2008 година;
- Увеличаване на капитала на Дружеството за сметка на неразпределена печалба, чрез издаване на нова емисия акции в съотношение 29 нови акции за всяка 1 акция от настоящия капитал на дружеството. Проект за решение: ОСА приема направеното от Управителния съвет предложение за увеличаване на капитала на Дружеството от 335 623 лева на 10 068 690 лева, със собствени средства на дружеството чрез превръщане на част от печалбата в капитал, за сметка на неразпределена печалба от минали години, по реда на чл. 197 ТЗ и чл. 79, ал. 3, т. 4; чл. 79, ал. 4, т. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗППЦК, чрез издаване на нови 9 733 067 броя обикновени, поименни безналични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 лев. Новите акции, които се издават, се разпределят безплатно между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала. ОС на акционерите упълномощава инвестиционен посредник Първа Финансова Брокерска Къща ООД да обслужва увеличението на капитала.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.05.2008 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.04.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 08.04.2008 год.
Пълният текст и материалите към поканата за ОСА на дружеството можете да откриете на адрес http://www.x3news.com
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в органите на управление: Избира като член на НС Огнян Иванов Донев на мястото на Правин Банкер;
- Промени в устава;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за реш.: От нетната печалба на дружеството за 2007 година в размер на 1,317,495.95 лева да се разпредели дивидент в размер на 335,623 лева, представляващ 1 лев дивидент на 1 акция, а остатъкът от нетната печалба в размер на 981,872.95 лева да бъде отнесен към неразпределена печалба;
- Приемане на решение за овластяване на УС да извърши сделки по чл. 114 от ЗППЦК. Проект за реш.: Според приложения мотивиран доклад на УС сделките са със следните параметри:
1. Изработка на лекарства под търговски марки на Софарма АД /SFARM/, с Възложител Софарма АД и Изпълнител Медика АД. Стойността на сделките по договора за възлагателно производство за срока на неговото действие се очаква да бъде в размер на 20 милиона лева. Договорът е петгодишен със срок на действие до 31.12.2012 година;
2. Закупуване на готова продукция и стоки на Продавача от Купувача и продажбата им на трети лица. Стойност на договора - на основание на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите, стойността на договора не се оповестява в доклада. Сделката е в полза на Продавача Медика АД и Купувача Софарма Трейдинг АД /SFTRD/. Договорът се сключва за срок от 1 година до 04.01.2009 година;
3. Предоставяне на площи в офис център България 2000, гр. София, пл. „Йоан Павел II" 1 под наем; Стойност на договора - на основание на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите, стойността на договора не се оповестява в доклада. Сделката е в полза на Наемателя Медика АД, и Наемодателя Дарик Имоти България АД. Договорът се сключва за срок до 31.12.2008 година;
- Увеличаване на капитала на Дружеството за сметка на неразпределена печалба, чрез издаване на нова емисия акции в съотношение 29 нови акции за всяка 1 акция от настоящия капитал на дружеството. Проект за решение: ОСА приема направеното от Управителния съвет предложение за увеличаване на капитала на Дружеството от 335 623 лева на 10 068 690 лева, със собствени средства на дружеството чрез превръщане на част от печалбата в капитал, за сметка на неразпределена печалба от минали години, по реда на чл. 197 ТЗ и чл. 79, ал. 3, т. 4; чл. 79, ал. 4, т. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗППЦК, чрез издаване на нови 9 733 067 броя обикновени, поименни безналични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 лев. Новите акции, които се издават, се разпределят безплатно между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала. ОС на акционерите упълномощава инвестиционен посредник Първа Финансова Брокерска Къща ООД да обслужва увеличението на капитала.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.05.2008 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.04.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 08.04.2008 год.
Пълният текст и материалите към поканата за ОСА на дружеството можете да откриете на адрес http://www.x3news.com
Свързани компании:
Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
16:24 | 04.09.22 г.
Ново изискване в ЕС: Колата да не стартира, ако шофьорът пренебрегва повреда 
Иновация: Климатиците предотвратяват разпространението на вируси в колата 
ГДБОП: Черният петък крие големи измами 
Здравният министър: Противогрипните ваксини пристигат до дни 
Мащабна симулация за спасяване при инцидент с плавателни съдове утре по Дунав 
дава под наем, Етаж от къща, 85 m2 София, Симеоново, 850 EUR 
продава, Къща, 280 m2 София област, с.Бракьовци, 165000 EUR 
дава под наем, Тристаен апартамент, 98 m2 София, Симеоново, 680 EUR 
дава под наем, Двустаен апартамент, 73 m2 София, Банишора, 600 EUR 
дава под наем, Мезонет, 79 m2 София, Слатина, 550 EUR 
Климатичните промени поставят под натиск енергийната сигурност на Европа 
Пенсионната реформа ще насочи повече капитали към българския фондов пазар 
Ел Ниньо ще засили глобалните горещини през следващите месеци 
Nvidia ускорява надпреварата за ново поколение трансформатори 
Страхът от маслата от семена донесе над $1 млрд. от продажби в САЩ 
VW Amarok беще превърнат в истинско офроуд чудовище 
Офиси на BYD са претърсени заради обвинения от Land Rover 
Мъск призна, че ще връща пари за поръчани Cybertruck 
Lamborghini изпрати две уникални Revuelto в Саудитска Арабия 
Уникално Ferrari се появи след десетилетия забрава 
Консерви, вода и фенери: Жителите на Киев се запасяват в очакване на тежка зима 
Разбиха данните на Россат: Близо 400 000 са загиналите руснаци във войната в Украйна 
Червените боровинки пазят сърцето и намаляват риска от инфекции 
Преди преговорите: Зеленски координирал позицията си с ЕС 
НАСА обяви приема за астронавти, които ще летят до Луната и Марс 
