София Комерс-Заложни къщи АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София /SOFCOM/, както следва:
София Комерс-Заложни къщи АД-София /SOFCOM/ свиква ОСА на 06.06.2008 год. от 12.00 ч. в гр. София, ж.к. Дианабад, бл.58, ателие 6, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за Решение: ОСА приема решение за разпределяне на дивидент за 2007 год. както следва: гарантиран кумулативен дивидент в размер на 0.75 лв. на една привилегирована акция, и дивидент в размер на 1.00 лв. на една обикновена акция;
- Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции при спазване разпоредбите на чл. 111 от ЗППЦК и чл. 18, ал.3 от Устава на Дружеството, а именно:
1. Максималният размер акции, за който Съветът на директорите може да вземе решение да бъде изкупен в рамките на една календарна година е 3% от капитала на Дружеството;
2. Условията и реда, при които Съветът на директорите организира изкупуването ще се определят от Съвета на директорите;
3. Минималният и максималният размер на цената на обратно изкупуване да бъдат определени в съответствие със ЗППЦК и Правилата на БФБ – София АД.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 23.06.2008 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.05.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 21.05.2008 год.

Свързани компании: