Север Холдинг АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Север Холдинг АД-София /SEVHL/, както следва:
Север Холдинг АД-София /SEVHL/ свиква ОСА на 16.06.2008 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон № 41 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Вземане на решение за увеличаване капитала на Север холдинг АД-София /SEVHL/, чрез издаване на нови акции – Проект на решение: ОСА увеличава капитала на Север холдинг АД-София, от 780 660 лв., разпределен в 780 660 обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност 1 лв., до 3 903 300 лв., чрез издаване на нови 3 122 640 безналични акции с право на един глас и номинална стойност 1 лв.;
- Овластяване на Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството до 50 000 000 лева, чрез издаване на нови обикновени, поименни, безналични акции, в срок до три години от влизане в сила на настоящото решение;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.07.2008 год. от 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.06.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 29.05.2008 год.
 

Свързани компании: