Хидравлични елементи и системи АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА, както следва:

Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол /HES/ свиква ОСА на 12.06.2008 год. от 12.00 ч. в гр. Ямбол, ул. Пирин 1 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции в размер до 3% от капитала на дружеството. Проект за решение: Съвета на директорите предлага ОАС да взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството при следните условия:
Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции, издадени от дружеството;
Срок за извършване на изкупуването – не по-дълъг от 5 години. ОСА овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. В случай, че в конкретно определения от Съвета на директорите срок не се изкупи максималния брой акции, общото събрание овластява Съвета на директорите по своя преценка да удължи този срок.
Цена на обратно изкупуване:
- минимална цена – минималната среднодневна борсова цена за акция за последните 52 седмици преди датата на обратното изкупуване;
- максимална цена – 75% от максималната среднодневна борсова цена за акция за последните 52 седмици преди датата на обратното изкупуване.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.06.2008 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Публикувано със съкращения.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.05.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е, 27.05.2008 год.

Свързани компании: