Петър Караминчев АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Петър Караминчев АД-Русе /PKAR/, както следва:
Петър Караминчев АД-Русе /PKAR/ свиква ОСА на 03.06.2008 год. от 12.00 ч. в гр. Русе, ул. ТЕЦ-изток 71, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Овластяване на Съвета на директорите с права да увеличава капитала на дружеството по реда на чл. 196 ТЗ;
- Оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите за възлагане на управление с членовете на съвета на директорите;
- Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителния директор на дружеството за извършване на сделки по чл.114 ЗППЦК;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.06.2008 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.05.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 17.05.2008 год.

Свързани компании: