Алфа Ууд България АД

В БФБ – София АД е постъпила следната информация от Алфа Ууд България АД-Долни Чифлик /TICHA/:
Поради необявяване в срок от Търговския регистър към Агенцията по вписванията на поканата за свиканото на 06.06.2008 г. редовно ОСА на Алфа Ууд България АД-Долни Чифлик /TICHA/, Съветът на директорите на дружеството взе решение ОСА да бъде проведено на 27.06.2008 г. от 14.30 ч. В случай, че поканата за свикване на ОСА не бъде публикувана в Търговския регистър в срок до 27.05.2008 г., същото се свиква на 11.07.2008 г. от 14,30 ч.
Дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК, даване съгласие да се сключи сделка по чл. 114, ал. 1, т. 3 ЗППЦК;

- Вземане решение за сключване на договор за банков кредит от Обединена Българска Банка АД, учредяване на обезпечението по кредита, възлагане на изпълнението на решенията. Проект за решение: ОСА взема решение Алфа Ууд България АД да сключи един или няколко договора за банков кредит с ОББ - АД с цел на кредитите – оборотни средства, и/ или инвестиционни средства и/или банкови гаранции, с общ размер до 3 000 000 Евро, срок за издължаване на предоставените кредити не по-късно от 10 години от датата на сключване на договора/договорите.

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2008 год. от 14.30 ч. /или от 14.30 ч. на 29.07.2008 г. в случай на провеждане на ОСА на 11.07.2008 г./ на същото място и при същия дневен ред
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.06.2008 год.
 

Свързани компании: