Стара планина Холд АД

Поради неспазване от страна на Търговския регистър при Агенция по вписванията на нормативните срокове за обявяване на поканата за свикване на редовно ОСА на Стара планина Холд АД-София /CENHL/, същото ще се проведе на 15.07.2008 год. от 11.00 ч. в София, бул. Др. Цанков 36, зала Бургас на СТЦ Интерпред, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в устава на дружеството. Проект на решение, включително и: Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на холдинга в размер до 100 000 000 лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Решение за обратно изкупуване на собствени акции в размер до 3 % от капитала на дружеството. Проект за решение: ОСА приема решение за обратно изкупуване на акции в размер до 3 % от капитала на дружеството, като предоставя мандат на Съвета на директорите да извърши обратното изкупуване при определени от ОСА условия.
Срок за извършване на изкупуването – не по-дълъг от 5 години.
Цена на обратно изкупуване:
- минимална цена: минималната среднодневна борсова цена за 1 акция в период от 52 седмици преди датата на обратното изкупуване;
- максимална цена: 75 % от максималната среднодневна борсова цена за 1 акция в период от 52 седмици преди датата на обратното изкупуване.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.07.2008 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.07.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 27.06.2008 год.
 

Свързани компании: