Билборд АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Билборд АД-София /BOARD/, както следва:
Билборд АД-София /BOARD/ свиква ОСА на 30.06.2008 год. от 10.30 ч. в гр. София, НДК, вх. А3, ет. 8, Зала 10 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;

- Приемане па решение за отнасяне на премиите от емисии във Фонд Резервен на дружеството. Проект за решение: ОСА приема решение премиите от емисии на дружеството в размер на 9 616 хил. лева да бъдат отнесени във Фонд Резервен на дружеството;
- Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството от 7 500 000 лева на 15 000 000 лева по чл. 246, ал. 4 от ТЗ. Проект за решение: ОСА приема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 7 500 000 лева на 15 000 000 лева по чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на част от резервите на дружеството в капитал, чрез издаване на нови 7 500 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на ОСА за увеличаване на капитала. Всеки акционер, които е придобил акции до 14 ден след датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение за увеличаване на капитала срещу една своя акция получава 1 нова.

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2008 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2008 год.
 

Свързани компании: