Еуротерра България АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Еуротерра България АД-София /TERRA/ както следва:
Еуротерра България АД-София /TERRA/ свиква ОСА на 25.06.2008 год. от 11.30 ч. в гр. София, бул. Витоша № 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат.Проект за решения:
1. ОСА приема решение на основание чл. 246, ал. 2, т. 4 от ТЗ сумата от 101 159 х. лева, формираща резерв от последващи оценки на активи да бъде отнесена във Фонд Резервен;
2. ОСА приема решение да не бъде разпределян дивидент на акционерите, а част от реализираната през 2007 г. печалба на дружеството в размер на 584 000 лева да бъде използвана за покриване на загуби от предходни периоди, а остатъкът от печалбата да бъде отнесена във Фонд резервен. ОСА приема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 7 000 000 лева на 91 000 000 лева по реда на чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на част от резервите на дружеството в капитал чрез издаване на нови 84 000 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на ОСА за увеличаване на капитала. Всеки акционер, които е придобил акции до 14 ден след датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение за увеличаване на капитала, срещу една своя акция получава 12 нови.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2008 г год. от 11.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.09.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 09.06.2008 год.

Свързани компании: