София БТ АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на София БТ АД-София /SOFBT/, както следва:
София БТ АД-София /SOFBT/ свиква ОСА на 24.06.2008 год. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Христо Смирненски 1, зала „ВИАС” на Университета по архитектура, строителство и геодезия при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата за 2007 г. в размер на 5 157 616,94 лв. да се разпредели, както следва:
- За фонд „Резервен” – 515 761,69 лв.;
- За дивидент на акционерите – 2 320 927,62 лв.
- За „Допълнителни резерви” – 2 320 927,62 лв., в т.ч. за тантиеми на членовете на СД на дружеството.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.07.2008 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.06.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 06.06.2008 год.

Свързани компании: