Каолин АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Каолин АД-Сеново /KAO/, както следва:
Каолин АД-Сеново /KAO/ свиква ОСА на 27.06.2008 год. от 10.00 ч. в гр. Сеново, ул. Дъбрава № 8 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Приемане на консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството за 2007 год.;
- Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2007 год;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за отнасяне на неразпределената от предходни периоди печалба на дружеството в размер на 9 325 331,76 лв. във Фонд Резервен;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата на дружеството през 2007 г. след облагане с данъци, в размер на 17 191 488,95 лв. да бъде разпределена, както следва:
- Сумата от 9 691 488,95 лв. да бъде отнесена във Фонд Резервен;
- Сумата от 7 500 000 лв. да бъде разпределена на акционерите като дивидент.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2008 год. от 10,00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.06.2008 год.
 

Свързани компании: