Бианор Холдинг АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Бианор Холдинг АД-София /BIANOR/, както следва:
Бианор Холдинг АД-София /BIANOR/свиква ОСА на 28.06.2008 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Г.С.Раковски 106, Информационен център на Министерство на отбраната, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов и консолидиран отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за годишния финансов и консолидиран отчет за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат.
- Приемане на решение за допълване предмета на дейност на Дружеството;
- Приемане на промени в програмата за стимулиране на служителите;
- Приемане програмата за добро корпоративно управление;
- Приемане Решения за овластяване на СД за сделки по чл.114 от ЗППЦК: овластяване на Съвета на директорите да продаде офиса на дружеството, намиращ се в гр. София, ул. “Княгиня Климентина” 39. В случай че към момента на продажбата се установи, че сделката попада под ограниченията на чл. 114 от ЗППЦК, Съвета на директорите следва да отнесе въпроса за решение от Общото събрание на акционерите и да представи мотивиран доклад.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2008 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.06.2008 год.
 

Свързани компании: