Холдинг Пътища АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Холдинг Пътища АД-София /HDPAT/ , както следва: Холдинг Пътища АД-София /HDPAT/ свиква ОСА на 27.06.2008 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Калоян 6, в зала Адакта на хотел Рила, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение - ОСА не разпределя печалбата за 2007 год. и взема решение част от финансовия резултат на дружеството, който е печалба в размер на 31 313 421.63 лв., а именно част в размер на 30 240 000 лв. да бъде използвана за увеличаване на капитала на дружеството. С остатъка - 1 073 423.63 да бъдат покрити част от загубите от минали години на Холдинг Пътища АД, която част е в размер на 443 018.94 лв. Остатъкът в размер на 630 402.69 лв. да бъде отнесен във фонд Резервен. Част от неразпределената печалба от минали години в размер на 63 688.51 лв. да бъде отнесена във фонд "Резервен";
- Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Приемане на решение за увеличаване на капитала на Холдинг Пътища АД от 432 000 лв. на 30 672 000 лв. със средства на дружеството по реда на чл. 197 от ТЗ. Проект за решение: ОСА взема решение капитала на Холдинг Пътища АД да бъде увеличен на 30 672 000 лв. чрез издаване на 30 240 000 нови обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. всяка една, по реда и при условията на чл. 147 от ТЗ със собствени средства на Холдинг Пътища АД в общ размер от 30 240 000 лв., представляващи част от печалбата на дружеството за 2007 год. В съответствие с разпоредбата на чл. 197, ал. 3 от ТЗ, новите акции се разпределят между акционерите безплатно и съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Право да получат новите акции имат лицата, вписани в регистрите на ЦД АД като акционери на 14-тия ден след деня на ОСА. Срещу една притежавана акция към 14-тия ден след датата на ОСА, всеки акционер получава 70 нови акции от увеличението на капитала. Новите акции са от същия вид и клас като съществуващите, дават същите права на акционерите както съществуващите;
- Овластяване на УС на дружеството да извърши сделки по чл.114 и сл. ЗППЦК за предоставяне на закупения от Ammann Asphalt GmbH асфалтосмесител на лизинг на Видапътстрой ЕАД дъщерно дружество на Холдинг Пътища АД по смисъла на чл. 227, ал. 3 от ТЗ;
- Промяна на адреса на управление на Холдинг Пътища АД. Предложение за решение: Адреса на Холдинг Пътища АД да бъде променен от ул. Бесарабия 114 на ул. Московска 3;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2008 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2008 год.
 

Свързани компании: