Синергон Холдинг АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Синергон Холдинг АД-София /PETHL/, както следва:
на Синергон Холдинг АД-София /PETHL/ свиква ОСА на 30.06.2008 год. от 09.00 ч. в гр. София, бул. Витоша № 106, Сентрал Парк Хотел-Конферентна зала 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Определяне на нов петгодишен мандат на членовете на Надзорния съвет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОСА приема предложението на УС за разпределението на печалбата за 2007 год., неразпределената печалба и премийния резерв от минали години. УС предлага на ОС печалбата за 2007 г., в размер на 13 889 хил.лв., да се разпределят 10 % за дивидент, а останалата сума да остане като неразпределена печалба;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2008 год. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2008 год.
 

Свързани компании: