Проучване и добив на нефт и газ АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Проучване и добив на нефт и газ АД-София /GAZ/, както следва:
Проучване и добив на нефт и газ АД-София /GAZ/ свиква ОСА на 30.06.2008 год. от 12.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа 2, при следния дневен ред:
- Годишен и годишен консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Годишен и годишен консолидиран доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в устава на дружеството. Проект за решение: Създава се чл.10а: Увеличаване на капитала от управителния съвет. Чл. 10а(1) На основание чл. 196 от ТЗ, УС след предварително съгласие на Надзорния съвет на дружеството, се овластява със свое решение да увеличава капитала на дружеството до размер от 20 000 000 лв., чрез издаване на нови акции в продължение на 5 год. след регистриране на настоящето изменение на Устава в Търговския регистър. (2) В решението на Управителния съвет по ал. 1 за увеличаване на капитала се определя размера на увеличаването на капитала чрез издаване на нови акции, копюрния строеж на емисията, емисионната стойност на акциите и начините на реализацията им.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2008 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2008 год.

Свързани компании: