Балканкар-Заря АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Балканкар-Заря АД-Павликени /ZARYA/, както следва:
Балканкар-Заря АД-Павликени /ZARYA/ свиква ОСА на 30.06.2008 год. от 11.00 ч. в гр. Павликени, ул. Тошо Кътев 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Овластяване на изпълнителния член на СД и на прокуриста на дружеството за сключване на сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК. Проект за решение: Овластява за срок от 18 месеца след вземане на решението изпълнителния член на СД и прокуриста на дружеството двамата заедно или всеки един от тях самостоятелно да сключат от името на дружеството един или няколко договора за продажба на произвеждани от дружеството продукти, както следва: С Уотс Заря Лимитид АД, гр. Павликени, на обща стойност не повече от 650 000 евро без ДДС, или равностойността на тази сума в лева. С Балканкар Руен АД, гр. Асеновград, на обща стойност не повече от 200 000 евро без ДДС, или равностойността на тази сума в лева.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2008 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2008 год.
 

Свързани компании: