Синергон Холдинг АД

  Синергон Холдинг АД /PETHL/ свиква ОСА на 28.06.2006 год. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Солунска № 2 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2005 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2005 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2005 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОСА приема решение печалбата на дружеството за 2005 год. в размер на 3 110 576.33 лв. да остане като неразпределена печалба. Част в размер на 2 063 316.52 лв. от неразпределена печалба от минали години да се прехвърли вов фонд "Резервен". Премийния резерв в размер на 452 561 лв. да се прехвърли във фонд "Резервен";
- Приемане на решение за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК;
- Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството със собствени средства. Проект за решение: ОСА приема решение за увилчаване на капитала на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез превръщане на част от неразпределената печалба от минали години в капитал от 12 608 848 лв. на 14 122 649 лв., чрез издаване на 1 513 801 нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка една. Акционерите няма да правят парични вноски. При увеличението всеки акционер получава нови акции пропорционално на участието в капитала до увеличението, като над 0.5 вкл. закръглението е към една акция, към по-голямото цяло число;
- При липса на кворум, събранието ще се проведе на 14.07.2006 год. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр.38/09.05.2006 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2006 год.

Свързани компании: