Гранд хотел В.Търново АД-Велико Търново

На проведено заседание на Управителния съвет на Гранд хотел В.Търново АД-Велико Търново /ARBAN/ от 30.11.2006 год.е прието решение за свикване на извънредно ОСА, както следва:
Гранд хотел В.Търново АД-Велико Търново /ARBAN/ свиква извънредно ОСА на 23.02.2007 год. от 11.00 ч. в гр. Велико Търново, седалището на дружеството, при следния дневен ред:
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им до 23.02.2007 год.;
- Промени в Надзорния съвет на дружеството:
Освобождаване на членовете на Надзорния съвет;
Избиране на нови членове на Надзорния съвет: Мариета Цветанова Цанкова, Иван Илиев Драгански и Георги Петков Георгиев;
- Промени в устава на дружеството;
- Приемане на решение за промяна в наименованието на фирмата на дружеството на Интерхотел Велико Търново;
- Приемане на решение за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК: Овластяване на Управителния съвет за получаване на банков кредит в размер до 6 000 000 Евро за нуждите на дружеството, и обезпечаване на същия с имущество на дружеството
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.03.2007 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.02.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 07.02.2007 год.

Свързани компании: