ХД Дунав АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ХД Дунав АД-Враца /4D8/, както следва:
ХД Дунав АД-Враца /4D8/ свиква ОСА на 27.03.2009 год. от 10.00 часа в гр. Враца ул. Стоян Кялъчев №6 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Приемане на консолидирания годишен финансов отчет за 2008 год. и консолидирания доклад за дейността за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата на дружеството в размер на 7 043 576,41 лв. да бъде разпределена, както следва:
- Покриване на загуби – 10 861,76 лв.
- Допълнителни резерви - 6 426 896,78 лв.
- За дивиденти – 430 000 лв.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.04.2009 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.03.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.03.2009 год.
 

Свързани компании: