София Комерс-Заложни къщи АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София /6SOA/, както следва:
София Комерс-Заложни къщи АД-София /6SOA/ свиква ОСА на 19.06.2009 год. от 12.00 ч. в гр. София, ж.к. Дианабад, бл. 58, партер при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции. Проект за решение: Приема на акционерите, притежаващи привилегировани акции, да бъде разпределен гарантираният кумулативен дивидент в размер на 0.75 лв. на една привилегирована акция за 2008 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.07.2009 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.06.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 03.06.2009 год.
 

Свързани компании: