Септона България АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Септона България АД-Русе /SB0/, както следва:
Септона България АД-Русе /SB0/ свиква ОСА на 15.09.2009 год. от 10.00 ч. в гр. Русе, ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, при следния дневен ред:
- Вземане решение за определяне възможността членовете на СД да получат премия за 2009 год. Проект за решение: определя се възможността членовете на СД да получат обща премия за 2009 год. до размер на 340 000 Евро;
- Избор на регистриран одитор;
- Промяна в седалището и адреса на управление на Дружеството на: гр.Русе, бул. Липник 155;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за попълване на фонд Резервен. Проект за решение: Да се попълни фонд „Резервен” до 123 365 лв. чрез заделяне на 73 079.53 лв. от Неразпределената печалба от минали години;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.09.2009 год. по същото време, на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.09.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 28.08.2009 год.

Свързани компании: