Европейският банков орган ще проверява датския регулатор за надзора на Danske

Органът за банков контрол на ЕС е започнал разследване срещу датския банков регулатор за това как е следил работата на заподозряната в пране на пари банка Danske Bank, предаде БТА.

Правим предварително разследване за нарушаване на законите на Европейския съюз по случая с Danske Bank в Дания, каза председателят на Европейския банков орган - ЕБО (European Banking Authority - EBA) Андреа Енриа пред Европейския парламент.

Също като при подобно разследване на ЕБО за това как малтийският банков орган е следил работата на една от банките в страната, службата има правомощия да направи препоръки, които националните контролни органи трябва да изпълнят.

Енриа каза днес също така, че ЕБО започва преглед на прилагането на законите за борба с прането на пари от всички страни членки на ЕС и ще обяви резултатите в края на 2018 година.

Разкритията за Danske Bank миналия месец, според които между 2007 г. и 2015 г. през малкия й клон в Естония са минали плащания за 200 млрд. евро (230 млрд. долара), голяма част от които са имали подозрителен характер, доведоха до призиви за реформа на банковия контрол в Европа.

През септември холандската финансова група ING призна, че престъпници са можели да използват сметките й за пране на пари. За този пропуск компанията бе наказана с глоба от 775 милиона евро.