Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Европа

САЩ разследват Deutsche Bank във връзка с малайзийския фонд 1MDB

Целта е да се установи дали Deutsche Bank е нарушила законодателството за борба с корупцията и с прането на пари, помагайки на 1MDB да набере 1,2 млрд. долара

САЩ разследват Deutsche Bank във връзка с малайзийския фонд 1MDB

Снимка: Ройтерс

Американското министерство на правосъдието е започнало разследване срещу германската Deutsche Bank в рамките на делото си срещу добилия печална слава малайзийски инвестиционен фонд 1MDB, съобщава източник, цитиран от Bloomberg.

Разследващите, които в продължение на години проучваха дейността на Goldman Sachs Group с фонда, сега разследват отблизо бивш мениджър на американската банка, който по-късно е започнал работа в германския кредитор, посочва запознатият, пожелал анонимност, тъй като американските власти все още не са повдигнали официални обвинения срещу банката или срещу нейния служител.

Още по темата

Целта на разследването е да установи дали Deutsche Bank е нарушила законодателството за борба с корупцията и с прането на пари, помагайки на 1MDB да набере 1,2 млрд. долара през 2014 г., съобщи по-рано в. Wall Street Journal. Това е станало, след като вече се бяха появили притеснения, свързани с управлението на фонда и финансите му.

Новината се появи, след като банката обяви мащабен плана за преструктуриране, който се очаква да струва 7,4 милиарда евро (8,3 милиарда долара) и предвижда съкращаването на 18 000 души.

Разследващите са насочили вниманието си предимно към Тан Бон Ке, колежка на бившия високопоставен служител на Goldman Sachs Тим Лайснър, която е работила с него по въпроси, свързани с 1MDB, съобщава БТА.

Тя е напуснала Goldman Sachs, за да оглави азиатско-тихоокеанското подразделение за финансови институционални клиенти на Deutsche Bank, където е продължила да работи по задачи, свързани с фонда.

В изявление от Deutsche Bank заявява, че банката напълно сътрудничи с всички регулаторни и правоохранителни органи, които проучват работата на банката с 1MDB.

Тан е напуснала Deutsche Bank миналата година, след като банката е открила, че тя е общувала с Джхо Лау, малайзийския финансист, който министерството на правосъдието описва като централната фигура в скандала с фонда, отбелязва Wall Street Journal.

Скандалът с фонда 1MDB се разрази през 2015 година, когато се появи информация, че той е загубил 11 милиарда долара. Чуждестранни медии писаха, че тогавашният премиер на Малайзия Наджиб Разак е разполагал с не по-малко от 4,5 милиарда долара от тези пари. Проведеното разследване не е установило престъпление и не са били открити виновници.

Следствието бе възобновено, след като опозицията начело с Махатхир Мохамад спечели изборите през май. На бившия премиер Наджиб Разак бяха предявени обвинения, свързани с получаване на подкуп, пране на пари, кражби в особено големи размери и други правни нарушения.

По статията работи: Елена Илиева

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (1)

0
 
1
 
1
0pk
преди 1 седмица
И в Малайзия всички кражби са в рамките на закона :D
Пък на Дойчебанка скоро не са им налагали млрдни глоби и вече е време за нови :]

Още от Европа
Над 10 000 души се събраха в центъра на Москва с искане за свободни избори