Христо Бисеров има три месеца да докаже законността на доходите си

Христо Бисеров и доведеният му син Ивайло Главинков имат 3 месеца, за да представят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) документи за законността на доходите си, съобщи БНР. Софийският градски съд запорира по искане на комисията 1,2 млн. лева на Бисеров и близо 300 хиляди лева на Главинков.

Подробностите даде председателят на Комисията Пламен Георгиев, който коментира, че за първи път в рамките на това производство е била запорирана сметка в Швейцария. 

Интересна се оказа историята на един от запорираните имоти - двуетажна фамилна къща. За нея Комисията оспорва законността на средствата, с които е построена. Георгиев твърди, че във фирма Иван Главинков и майка му, която е съпруга на Христо Бисеров, са имали по 25 дяла, закупени за по 25 хиляди лева. Четири месеца по-късно обаче Бисерова и Главинков продават дяловете си на японска фирма за 850 хиляди лева. След известно време фирмата, регистрирана в Япония, препродава дяловете отново на фирма, близка до Главинков, но отново на номиналната им стойност от 25 хиляди лева.

Според Пламен Георгиев случаят прилича на пране на пари, защото няма пазарно обяснение как дяловете на една компания могат за месеци да скочат в пъти и после да се свалят до номиналната си стойност. По думите на председателя на Комисията са били установени няколко такива сделки, имало е много чуждестранни преводи, без да е ясен произходът на средствата, имало е и движение на средства към фирми на Сейшелите. Всичко това ще се изяснява през следващите три месеца.

„Направен е пълен анализ и сме установили, че има огромни суми с неустановен произход. Искът към Бисеров е малко повече от 2 млн. лв., като сме установили реално имущество за около 1,2 млн. лв. с незаконен произход. За Главинков имуществото, което сме установили, е много малко – близо 400 хил. лв., но искът е за малко повече от 5 млн. лв., защото това са суми, които постоянно се въртят в тези фирми“, обясни Георгиев.

Ако Бисеров и Главинков представят документи за произхода на средствата си, делото ще бъде прекратено, а запорите им - вдигнати. Ако обаче няма документи до три месеца, Комисията ще внесе делото в Софийския градски съд, но вече с искане за отнемане на техните пари.