Страната ни се забави в борбата с прането на пари от 90-те години досега. Много от изпраните пари бяха инвестирани в хотели и други дейности. Това заяви министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов по време на кръгла маса, посветена на борбата срещу прането на пари, съобщи Dnes.bg.
Първата стратегия за противодействие на прането на пари предвижда да бъде създаден централизиран регистър за наличие на банкови сметки и за подавани данъчни декларации. Проектът на стратегията предвижда да бъде развито като механизъм отнемането на имущество, придобито по престъпен начин.
За целта трябва да бъдат създадени условия конфискацията да се превърне в допълнителен инструмент в борбата с прането на пари. Според едно от предложенията конфискуваните средства могат да бъдат събирани във фондове, както е в Испания.
В тази връзка се предвижда да бъде създаден и специален фонд, в който да се конфискуват активи, придобити от престъпна дейност. Средствата от този фонд ще се разпределят за подпомагане на жертвите на трафик на хора, както и за подпомагане на превантивната дейност на институциите, които противодействат на изпирането на пари, организираната престъпност и тероризма.
В проекта за стратегия се предвижда създаването на междуведомствен съвет с участието на представители на всички институции, свързани с борбата с изпирането на пари. Този съвет ще има функциите на форум.
„Наблюдава се тенденция, според която изнесени пари от страната ни вече се връщат, но под формата на чуждестранни инвестиции“, коментира Дафин Маламов от ДАНС. По думите му вече може да се говори и за "изпиране" на биографии.
За периода 2006–2010 година са прочетени 24 осъдителни присъди за "пране" на пари, 14 са оправдателните присъди, споразуменията са 34. Най-много доказани престъпления, от които са "прани" пари, са трафикът на хора, сводничеството и продажбата на наркотици.
23:27 | 11.09.22 г.
Куриер де Балкан: България блести на международната сцена с Джирото и победа на Евровизия 
Голяма бяла акула е заснета в централната част на Средиземно море 
Световните конфликти достигнаха връх през 2025 г. 
Директорът на „Евровизия“ : България впечатли с изключително бързата реакция на институциите 
Зеленски пред „Гардиън“: Русия губи инициативата, а войната постепенно се обръща в полза на Украйна 
продава, Къща, 250 m2 Пловдив, Прослав, 300000 EUR 
продава, Парцел, 5462 m2 Пловдив област, гр.Раковски, 35503 EUR 
продава, Парцел, 820 m2 Перник, Радина Чешма, 34000 EUR 
продава, Тристаен апартамент, 84 m2 Перник, Изток, 140000 EUR 
дава под наем, Офис, 20 m2 София, Зона Б5, 250 EUR 
Петте елемента в изграждането на учителя: Липсата на една брънка скъсва веригата 
Великобритания трудно ще възстанови щетите от Brexit върху икономиката си 
Износът и вносът на Китай скочиха през май благодарение на AI 
Поръчките на петролни супертанкери надминаха рекорда от 2008 г. 
Бунтът срещу центровете за данни заплашва бъдещето на AI 
Една грешка създаде златните джанти на Subaru 
Изкуственият интелект на TikTok вече е в 7 милиона коли 
Новото Audi Q7 – само дизел, Matrix LED и три окачвания по избор 
Защо фабричните гуми са различни от тези, които си купувате от магазина 
BYD се включи в атаката срещу Ferrari 
Само 3500 долара: новият украински прехващач на Shahed привлича внимание 
Джани Инфантино: Опияненият от власт диктатор, който губи връзка с реалността 
Полицията проверява незаконна помпена станция за над 500 000 лв. на яз. "Студен кладенец" 
Приятелите на Джей Ло се надяват тя да даде шанс на Брет Голдстин 
Диетата MIND: Шест храни за здрав мозък 
преди 15 години Цветанов ти откриваш топлата вода-изнесените пари се връщали.Да Цветанов,червените куфарчета се върнаха отдавно,и не са само в хотели.Това беше стратегическия план на Луканов и оня Огнян Дойнов ли беше.Ама къде са сега тия ***.Умряха и хубаво не видяха.Е това ги чака сите комунисти крадливии техните ДС ченгета и мутрите ,които изпонамаляха от самосебе си.Никой не може да отнесе парите си на оня свят.***-съсипаха България,а хората от кога си оправиха държавите.Да ,ама сега гният в земята ,а с парите разполагат любовниците им,*** им дето им правеха мазни ***.Е това става на практика,а бедния народ е ограбен от шепа олигархия,ненаяла се все още. отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 15 години А бе какви пари ще даваш за борба с жертви на трафик на хора бе.Ти не си добре.Сигурно 90% от тия така уж жертви са *** ,мамицата им сапунерки да ***.Боли ме *** за тях.Да се махат на майките си в г....а хич не ми дреми за тях.Това са ***,ще ми говорят ,че били жертви на трафик.Дрън ,дрън ярина.Дали си *** под наем ,ние ще им събираме пари ли бе,еййййй! отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 15 години Аз съм съгласен с global_djОбяснението на шефа на НАП че приходите на Цветанов и съпругата му са "ясни" - заеми от родителите на съпругата! Но приходите /заемите дето са дали на Цветанови/ не са ясни и "ще бъдат разследвани" Това за всеки нормален икономист - български е 100% ясно за какво иде реч. Видиш ли немога да докажа за приходитеси/защото с/у тях саконстатирани разходи, не задруго/ иии............. ги взехназаем от мама и тате!!!!! Смях голям. Аз гласувах за ГЕРБ и все още незная дали пак няма да гласувам, но! Но им броя грешките, които не ми харесват. 1. Тютюнопушенето на обществени места. 2. Плоския данък 3. Изрязване на соц. програми като "млади сем за пръв дом" и налагането на данъци за селски/съборетени 4. Цветанов, койт тр, вече да не е член на кабинета, поне за мен. Ако продължават с десните си политики най-вероятно гласа ми няма да е техен отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 15 години Констатирам - не гадая. отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 15 години Е, ти си разбирач като те гледам, и знаеш какво ще стане. Не знаех, че по тези форуми има пророци и хора, които виждат в бъдещето! Гледачкото на форума той, никога никой не може да бъде сигурен за неща след година, две, а и повече! Фалшиви анализатори не ни трябват, лека :) отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 15 години Характерно за сегашното правителство е че се опитва да оправдае всичките си глупости с предишните ... На въпроса - когато един министър не може да докаже откъде има парите които е похарчил, той си подава оставката и бива разследван. Не и в България обаче! Показателно. И от такъв ли да очакваме прозрачност и разследване?Това което ще стане е обикновено преразпределение на откраднатото + малко медиен шум/ PR. отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 15 години независимо какви са изводите, важното е това да не се повтаря. въпреки някои леки залитания и популизъм съм доволен, че правителството е такова и икономическата ситуация е коренно различна от тъмните години на бухалки и боксове от 90-те отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 15 години Акцента на този анализ, който днес е бил направен на кръгла маса с представителствата на най-важните институции е, че тези изгубени 10 години са изгубени не сега, а по времето на господата от ДПС, БСП, НДСВ. Тогава, когато вече в другите Балкански държави тези практики бяха нормални, тук още цареше, и цари хаос с корупцията, която не щеш нпкои индивиди си мислят, че може да се овладее ей така за годинка-две! Нямам думи за простотията, жалко! отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 15 години аз също се чудя откъде се домъкна тоя стоян да мърмори под всички новини. такива, вечно недоволни, са характерни за друг тип сайтове, тук очаквам да срещам хора с дух и планове за развитие отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 15 години А аз по-голям некадърник в писане на коментари не съм виждал, честно!Това правителство се отличава в пъти с по-прозрачна и честна политика, но късно ще го разберете. Подкупни червено-мислещи младежи като теб никога няма да кажат на бялото бяло! Стояне, изумяваш ме! отговор Сигнализирай за неуместен коментар