Страната ни се забави в борбата с прането на пари от 90-те години досега. Много от изпраните пари бяха инвестирани в хотели и други дейности. Това заяви министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов по време на кръгла маса, посветена на борбата срещу прането на пари, съобщи Dnes.bg.
Първата стратегия за противодействие на прането на пари предвижда да бъде създаден централизиран регистър за наличие на банкови сметки и за подавани данъчни декларации. Проектът на стратегията предвижда да бъде развито като механизъм отнемането на имущество, придобито по престъпен начин.
За целта трябва да бъдат създадени условия конфискацията да се превърне в допълнителен инструмент в борбата с прането на пари. Според едно от предложенията конфискуваните средства могат да бъдат събирани във фондове, както е в Испания.
В тази връзка се предвижда да бъде създаден и специален фонд, в който да се конфискуват активи, придобити от престъпна дейност. Средствата от този фонд ще се разпределят за подпомагане на жертвите на трафик на хора, както и за подпомагане на превантивната дейност на институциите, които противодействат на изпирането на пари, организираната престъпност и тероризма.
В проекта за стратегия се предвижда създаването на междуведомствен съвет с участието на представители на всички институции, свързани с борбата с изпирането на пари. Този съвет ще има функциите на форум.
„Наблюдава се тенденция, според която изнесени пари от страната ни вече се връщат, но под формата на чуждестранни инвестиции“, коментира Дафин Маламов от ДАНС. По думите му вече може да се говори и за "изпиране" на биографии.
За периода 2006–2010 година са прочетени 24 осъдителни присъди за "пране" на пари, 14 са оправдателните присъди, споразуменията са 34. Най-много доказани престъпления, от които са "прани" пари, са трафикът на хора, сводничеството и продажбата на наркотици.
23:27 | 11.09.22 г.
Китай завладява автомобилния пазар у нас 
VII СУ „Найден Геров“ спечели състезанието за IV клас от спортния празник „Бързи и сръчни“ - Есен 2026 
Трима бъдещи юристи избраха Окръжен съд – Варна за своя стаж 
Как да реагирате, ако спукате гума на магистралата? 
Над 150 души са дариха кръв за пострадалите на АМ „Тракия“ във Варна 
дава под наем, Офис, 357 m2 София, Левски Г, 2999 EUR 
дава под наем, Тристаен апартамент, 90 m2 София, Иван Вазов, 950 EUR 
продава, Многостаен апартамент, 171 m2 София, Център, 620000 EUR 
продава, Тристаен апартамент, 90 m2 София, Център, 599000 EUR 
продава, Къща, 136 m2 Добрич област, с.Дуранкулак, 92700 EUR 
Субран от Allianz: Пазарите подценяват ръста на инфлацията 
Изолацията не е решение - икономическата свързаност остава ключова за растежа 
Иран произвежда по 50 балистични ракети месечно въпреки щетите по индустрията 
С новия финансов директор сигурността ще стане приоритет на Binance 
Най-големите привърженици на MAGA в Европа внезапно сменят тона 
Хиперкола, за която едва ли сте чували, отива на търг 
Тoyota възроди марката Scion с много евтин пикап 
Този Citroen има шест колела, баня с биде и ускорява като спортна кола 
Новата Dacia Sandero ще е електрическа, с над 400 км пробег 
Дори здравият хибриден двигател на Toyota има слабо място 
Джак Изкормвача: Дали най-известният сериен убиец е мит, създаден от пресата? 
Защо сибирски шаман бие барабана, за да спечели войната за Путин? 
Икономическата обстановка у нас се влошава, има спад на обявите за работа 
Край Калининград пристигат нови танкове K2 и гаубици K9 
Почти 40% от инфлацията в Гърция идва от жилищните разходи 
преди 15 години Цветанов ти откриваш топлата вода-изнесените пари се връщали.Да Цветанов,червените куфарчета се върнаха отдавно,и не са само в хотели.Това беше стратегическия план на Луканов и оня Огнян Дойнов ли беше.Ама къде са сега тия ***.Умряха и хубаво не видяха.Е това ги чака сите комунисти крадливии техните ДС ченгета и мутрите ,които изпонамаляха от самосебе си.Никой не може да отнесе парите си на оня свят.***-съсипаха България,а хората от кога си оправиха държавите.Да ,ама сега гният в земята ,а с парите разполагат любовниците им,*** им дето им правеха мазни ***.Е това става на практика,а бедния народ е ограбен от шепа олигархия,ненаяла се все още. отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 15 години А бе какви пари ще даваш за борба с жертви на трафик на хора бе.Ти не си добре.Сигурно 90% от тия така уж жертви са *** ,мамицата им сапунерки да ***.Боли ме *** за тях.Да се махат на майките си в г....а хич не ми дреми за тях.Това са ***,ще ми говорят ,че били жертви на трафик.Дрън ,дрън ярина.Дали си *** под наем ,ние ще им събираме пари ли бе,еййййй! отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 15 години Аз съм съгласен с global_djОбяснението на шефа на НАП че приходите на Цветанов и съпругата му са "ясни" - заеми от родителите на съпругата! Но приходите /заемите дето са дали на Цветанови/ не са ясни и "ще бъдат разследвани" Това за всеки нормален икономист - български е 100% ясно за какво иде реч. Видиш ли немога да докажа за приходитеси/защото с/у тях саконстатирани разходи, не задруго/ иии............. ги взехназаем от мама и тате!!!!! Смях голям. Аз гласувах за ГЕРБ и все още незная дали пак няма да гласувам, но! Но им броя грешките, които не ми харесват. 1. Тютюнопушенето на обществени места. 2. Плоския данък 3. Изрязване на соц. програми като "млади сем за пръв дом" и налагането на данъци за селски/съборетени 4. Цветанов, койт тр, вече да не е член на кабинета, поне за мен. Ако продължават с десните си политики най-вероятно гласа ми няма да е техен отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 15 години Констатирам - не гадая. отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 15 години Е, ти си разбирач като те гледам, и знаеш какво ще стане. Не знаех, че по тези форуми има пророци и хора, които виждат в бъдещето! Гледачкото на форума той, никога никой не може да бъде сигурен за неща след година, две, а и повече! Фалшиви анализатори не ни трябват, лека :) отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 15 години Характерно за сегашното правителство е че се опитва да оправдае всичките си глупости с предишните ... На въпроса - когато един министър не може да докаже откъде има парите които е похарчил, той си подава оставката и бива разследван. Не и в България обаче! Показателно. И от такъв ли да очакваме прозрачност и разследване?Това което ще стане е обикновено преразпределение на откраднатото + малко медиен шум/ PR. отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 15 години независимо какви са изводите, важното е това да не се повтаря. въпреки някои леки залитания и популизъм съм доволен, че правителството е такова и икономическата ситуация е коренно различна от тъмните години на бухалки и боксове от 90-те отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 15 години Акцента на този анализ, който днес е бил направен на кръгла маса с представителствата на най-важните институции е, че тези изгубени 10 години са изгубени не сега, а по времето на господата от ДПС, БСП, НДСВ. Тогава, когато вече в другите Балкански държави тези практики бяха нормални, тук още цареше, и цари хаос с корупцията, която не щеш нпкои индивиди си мислят, че може да се овладее ей така за годинка-две! Нямам думи за простотията, жалко! отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 15 години аз също се чудя откъде се домъкна тоя стоян да мърмори под всички новини. такива, вечно недоволни, са характерни за друг тип сайтове, тук очаквам да срещам хора с дух и планове за развитие отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 15 години А аз по-голям некадърник в писане на коментари не съм виждал, честно!Това правителство се отличава в пъти с по-прозрачна и честна политика, но късно ще го разберете. Подкупни червено-мислещи младежи като теб никога няма да кажат на бялото бяло! Стояне, изумяваш ме! отговор Сигнализирай за неуместен коментар