Данъчните във Варна разкриха по електронен път укрити доходи за 12 млн. лв.

С електронна ревизия варненските ревизори са разкрили, че фирма е укрила 12 млн. лв. данъци, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП). Дружеството се занимава с покупко-продажба на недвижими имоти и не е внесло в хазната дължими 9,4 млн. лв. корпоративен данък и 2,6 млн. лв. ДДС.

Ревизорите започват проверка при опит за неправомерно ползване на данъчен кредит от брокерите. При ревизията служителите на дружеството са отказали да съдействат на инспекторите, като са се опитвали да укрият документи и да възпрепятстват достъпа до компютърните системи с информация за счетоводната и търговска дейност на фирмата.

Със съдействието на прокуратурата инспекторите от приходната агенция са иззели счетоводната документация и компютрите.

За да обработят огромния обем на информация, ревизорите са използвали софтуерния продукт за извършване на електронни ревизии. Това им дало възможност за кратък период от време да структурират информацията и да изготвят извадки с цел точен анализ.

При електронната обработка на данните е установено още и неправилно определяне на стойността на придобитите недвижими имоти на дружеството, неправилно изчисление на стойността на сделките между свързани лица, неначислени лихви по отпуснати заеми между свързани и несвързани лица и други груби нарушения на данъчното законодателство.

Всичко това, според констатациите на варненските ревизори, води до неправилно определяне на финансовите резултати. По този начин през 2007 и 2009 г. дружеството е укрило близо 2,6 млн. лв. ДДС, а неплатеният корпоративен данък възлиза на 9,4 млн.  лв.

След ревизията са запорирани всички банкови сметки на дружеството. Наложен е запор и на цялата недвижима собственост на дружеството, в това число влизат и парцели за извършване на строителна дейност по цялото Северно и Южно Черноморие.

От НАП съобщиха, че ако след изтичането на предвидения в закона срок, дружеството не започне доброволно да внася дължимите данъци, ще започнат разпродажба на имуществото и усвояване на наличните суми по банковите сметки.

Случаят е предаден и на прокуратурата, за да бъде търсена и наказателна отговорност за извършените данъчни престъпления, допълват още от НАП.