Естония затваря клона на Danske Bank в страната заради предполагаема измама

Естонският финансов регулатор съобщи днес, че местното подразделение на датската банка Danske Bank трябва да бъде закрито, след като финансовата група призна, че големи суми пари от Русия и бивши съветски република са били изпрани през това подразделение, предадоха Асошиейтед прес и БТА.

Естонският финансов регулаторен орган уточни, че най-голямата датска финансова институция трябва да спре да работи в Естония до осем месеца.

Банката с централа в Копенхаген призна през септември, че около 200 милиарда евро (226 милиарда долара) са минали през сметки в естонския й клон в периода 2007-2015 година, като преди това се появиха информации за трансфери, включително и от членове на семейството на руския президент Владимир Путин.

Килвар Кеслер, председател на надзорния орган, каза днес, че сериозните нарушения са подкопали доверието в естонската финансова среда.

По думите му случаят е нанесъл сериозен удар върху прозрачността, доверието и репутацията на финансовия пазар в малката балтийска страна с население 1,3 милиона души.

Естонските власти настояват също така Danske Bank да представи план за действие през следващите 20 дни.

Danske Bank има около 15 хил. клиенти с депозити и заеми в подразделението си в Естония. Естонската централна банка посочи, че закриването на клона няма да има сериозни последици за местната икономика, тъй като Danske Bank вече е спряла да предоставя услуги на частни лица и местни компании.

Миналата година 10 бивши служители на естонския клон на Danske Bank бяха задържани във връзка със скандала.

Те са предимно мениджъри, работещи с клиенти, и са заподозрени, че за знаели, че помагат на клиентите си да перат пари.