Danske Bank закрива бизнеса си в Естония

Замесената в скандал с пране на пари Danske Bank закри офиса си в Естония. Местният клон, който беше в центъра на инцидента, е подал заявление за фалит, съобщиха от датската банка. Ходът е бил осъществен в координация с естонския регулаторен орган FSA. Всички лога и надписи на Danske Bank ще бъдат премахнати през следващите няколко дни на и в основната сграда на института в естонската столица Талин. 

През годините 2007 до 2015 г. клонът на Danske Bank в Естония е обработвал съмнителни плащания в размер на 200 млрд. евро. В няколко страни, включително САЩ, се провеждат разследвания срещу Danske. В скандала е замесена и Deutsche Bank, тя от години е банка кореспондент на най-голямата датска банка, предава DPA.

Скандалът с прането на пари е един от най-големите по рода си. Според направените разкрития през банката са прехвърляни мръсни пари от 2007 до 2015 година главно от Русия и бивши съветски републики към клиентски сметки на филиала на естонската банка.

През миналата седмица естонската полиция откри тялото на Айвар Рехе, ръководител на Danske в Естония през 2006-2015 година, а вчера бе потвърдено, че той се е самоубил. Той никога не е бил смятан за заподозрян.