Лесопласт АД

 На проведено заседание на Съвета на директорите на Лесопласт АД-Троян /LESPL/ от 14.01.2008 год. е прието решение за свикване на извънредно ОСА, както следва:
Лесопласт АД-Троян /LESPL/ свиква извънредно ОСА на 14.03.2008 год. от 11.00 ч. в гр. Троян, кв. Велчевски, административната сграда на дружеството при следния дневен ред:
- Овластяване от ОСA на Изпълнителния директор на Дружеството съгласно чл  114, ал. 1 ЗППЦК за сключване на сделки между Дружеството и Welde GmbH, като заинтересувано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК.
Проект на решение: ОСA овластява съгласно чл. 114, ал. 1 ЗППЦК Изпълнителния директор за сключване на сделки между Дружеството и Welde GmbH, като заинтересувано лице по смисъла на чл. 114, ал, 5 от ЗППЦК съобразно мотивирания доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на тези сделки.
- Овластяване от ОС на акционерите на Изпълнителния директор на Дружеството съгласно чл. 114, ал. 1 ЗППЦК за сключване на сделки между Дружеството и Deltawood Trading Limited, Кипър, като заинтересувано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК. Проект на решение: ОСA овластява съгласно чл. 114, ал. 1 ЗППЦК Изпълнителния директор за сключване на сделки между Дружеството и Deltawood Trading Limited, Кипър, като заинтересувано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК съобразно мотивирания доклад на СД за целесъобразността и условията на тези сделки.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 31.03.2008 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.02.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 27.02.2008 год.

Свързани компании: