ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД

На проведено заседание на Надзорния съвет на ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София /BACB/ е прието решение за свикване на ОСА, както следва:
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София /BACB/ свиква ОСА на 22.04.2008 год. от 10.00 ч. в гр. София , ул. Шипка 14, хотел Кристал Палас-зала Шипка, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в предмета на дейност и в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за Решение: Нетната печалба на БАКБ за 2007 г. в размер на 51 099 813.56 лева се разпределя както следва:
- 32 162 726.06 лева се отнасят във Фонд Резервен;
- 18 937 087.50 лева се разпределят като дивидент. Брутният дивидент на една акция е 1.50 лв.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.05.2008 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.04.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 04.04.2008 год.
Пълния текст на съобщението можете да откриете на адрес http://www.x3news.com

Свързани компании: