Енергоремонт Холдинг АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG), както следва:

Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) свиква ОСА на 13.11.2017 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. Козлодуй 14, при следния дневен ред:

- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Приемане на правила за дейността на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството: Освобождаване на Алипи Алипиев и Николай Райчев като членове на Надзорния съвет и избор на нови членове на НС;
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.11.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.10.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 26.10.2017 г.