-
25.04.2019Адвокатите вече няма да са задължени да докладват на ДАНС за клиентите си
Декларация за действителни собственици ще подават фирми, чиито собственици са чуждестранни лица и действителните собственици не са вписани в регистрите ни
2 -
28.03.2019
Специализираната прокуратура влезе в офисите на „Кинтекс“
В рамките на досъдебно производство за престъпно сдружаване и безстопанственост се изземат документи и се претърсват помещения
1 -
08.03.2019
Как държавата иска да пребори прането на пари?
Фирмите ще подават декларация за действителния си собственик
-
26.02.2019
Адвокати призоваха за промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
Ако не бъдат направени корекции, ще бъдат нарушени редица европейски закони и Конституцията, твърдят юристите
-
21.02.2019
След протестите на адвокати променят Закона срещу изпирането на пари
Според юристите новите мерки застрашават адвокатската тайна
1 -
15.02.2019
Ще има ли конфликт между ЕС и САЩ заради рисковия списък на финансовите системи
Абсурдно е американските служби да знаят за вливания на парични потоци в нашата страна, а българските да не знаят, посочи юристът Любомир Авджийски
3 -
29.01.2019
Как Агенцията по вписванията ще гарантира безопасността на информацията
С новия статут държавното ведомство ще бъде в позиция да отказва достъп до обществена информация, посочи адвокат Лили Стефанова
1 -
19.11.2018
-
05.10.2018
Ще има ли обществен контрол върху вербуваните от ДАНС агенти във фирмите?
Могат ли службите да злоупотребяват с правата си, коментира адвокат Александър Пелев
6
Таг ДАНС
Пазари