Търговците на едро отпаднаха от новите регулации против пране на пари

Без дебати депутатите приеха на първо четене промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари. 
Проектозаконът е внесен от Министерски съвет и бе приет с 93 гласа „за“, 9 „против“ и 42 „въздържал се“, уточнява Агенция „Фокус“.

Проектът предвижда мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари да не са задължителни за лица, които не са свързани с установени рискови събития, като професионалните съюзи, съсловните организации, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, централните депозитари на ценни книжа, пазарните оператори или регулираните пазари и презастрахователите.

Важно е да се уточни, че от законопроекта отпаднаха три категории задължени субекти. Към момента на приемане на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари от Народното събрание през 2018 г. не беше завършена Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма /НОР/, която да съответства на изискванията на директива на Европейския съюз и да обоснове промяна на категориите задължени субекти, пише в мотивите. 

Първата група на задължени лица, отпадащи от действащия закон, са тези, които не са свързани с установени рискови събития в доклада за НОР, като професионалните съюзи, съсловните организации, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, централните депозитари на ценни книжа, пазарните оператори и/или регулираните пазари, и презастрахователите.

Във втората група са лица, за които са въведени други механизми в законодателството за предоставяне на информация, като органите на Националната агенция за приходите и митническите органи.

Третата група са лица, чиято дейност е свързана с установени рискови събития в доклада за НОР, но на вида и естеството на заплахата и механизма за използване на уязвимостта за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма следва да се противодейства по друг подходящ и по-ефективен начин. Тази група включва търговците на едро, органите по приватизацията, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори.

При професионалните спортни клубове следва да се отбележи, че в НОР професионалният футбол е идентифициран като нов сектор, изложен на рискове от изпиране на пари. Последното обуславя предложението за преформулиране на тази категория, като приложното ú поле се ограничи до професионални футболни клубове, пише още в мотивите.