КФН: "Тигър Асет Мениджмънт" ЕООД няма право да предоставя инвестиционни услуги

„Тигър Асет Мениджмънт” ЕООД, България, и Tiger Asset Management GMBH, Австрия нямат право да предоставят инвестиционни услуги и да извършват инвестиционна дейност на територията на България, както и на територията на други държави членки на Европейския съюз (ЕС), а именно да приемат нареждания на клиенти и да сключват сделки с финансови инструменти от името и за сметка на клиенти. За това предупреждава Комисията за финансов надзор (КФН).

От КФН подчертават, че тези дружества трябва да бъдат разграничени от Tiger Asset Management GMBH, Германия, което е регулирана инвестиционна фирма.

Дружествата „Тигър Асет Мениджмънт” ЕООД, България, ЕИК 203323943 със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Манастирски ливади-Запад”, ул. "Майстор Алекси Рилец" № 38, ет. 3, www.tigerassetmanagement.net, с едноличен собственик на капитала и управител Ивайло Пламенов Сотиров, и Tiger Asset Management GMBH, Австрия, регистрирано на адрес Austria, A-1010 Vienna, Bauernmarkt 8, www.tigerassetmanagement.net, не са лицензирани от КФН или компетентния надзорен орган на друга държава членка да извършват дейност като инвестиционен посредник и нямат право да предоставят инвестиционни услуги.

Инвеститорите следва да имат предвид, че наименованията на посочените дружества наподобяват наименованието на лицензираното и регулирано от надзорния орган на Германия (BaFin) управляващо дружество Tiger Asset Management GMBH, Германия.

Дружеството е регистрирано в Германия (www.tiger-am.com/en) и има установен клон в Швейцария. То не извършва дейност на територията на България и не предоставя услуги на непрофесионални клиенти.

От КФН припомнят, че инвестиционни услуги и дейности в България могат да бъдат предоставяни единствено от дружества, получили лиценз от КФН по реда на ЗПФИ за извършване на дейност като инвестиционен посредник; банка, получила съответен лиценз от БНБ и вписана в регистъра на КФН като инвестиционен посредник; дружества, получили лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране; и дружества, получили лиценз от компетентен надзорен орган на друга държава членка за извършване на дейност като инвестиционен посредник и за които в КФН е получено уведомление от съответния надзорен орган.

Също така инвеститорите следва да имат предвид, че дружества, лицензирани като инвестиционни посредници в държави извън Европейския съюз, не могат да предоставят инвестиционни услуги в  България, без да имат издадено разрешение от КФН за това и без да бъдат вписани във водения от КФН регистър.

Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества, получили лиценз от КФН, може да намерите на интернет страницата на КФН. Списък на инвестиционните посредници от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги в България, може да намерите тук.

От комисията припомнят, че при сключване на договори за предоставяне на инвестиционни услуги с дружества, които не са лицензирани от КФН или от друг компетентен орган, потенциалните инвеститори могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби. Предоставените парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.

Комисията публикува и списък на дружества, които не са лицензирани от КФН и нямат право да извършват дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на страната. Списъкът включва:

1. „Финансов Консулт” ООД  (Предишно наименование „телетрейд софия” оод);
2. „Брокеридж – Христо Иванов” ЕООД;
3. „24 Трейд” ЕООД (предишно наименование „Ексус маркетс” ЕООД);
4. DEALERWEB LTD;
5. „Инвесторс” ЕООД (предишно наименование „Астон маркетс” ЕООД);
6. TraderXP (TraderXP LTD);
7. „Телетрейд България” ЕООД, гр. София;
8. „Инстафорекс” (InstaForex), Русия;
9. „Хотфорекс”  (HotForex), Мавриций;
10. „СитиКепитъл”  ООД, гр. София;
11. „Булгериан Трейдинг Груп”, гр. София;
12. „"Кей Еф Ем Кепитъл Инвестмънтс”  ЕООД, гр. София;
13. „Инста София”  ООД;
14. Islandbay Services Ltd. с търговско наименование Broker Capital;
15. „Брокерс Стар” ООД;
16. „Белфор Капитал” ООД, гр. София;
17. „ЕФЕКСГЛОРИ” ООД, гр. Пловдив;
18. „Б.М. инвестментс” еоод.