САФ Магелан АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на САФ Магелан АД-София /6S2/, както следва:
САФ Магелан АД-София /6S2/ свиква ОСА на 30.08.2008 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров № 123 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год. и за дейността им за периода 01.01.2008-01.06.2008 г.;
- Приемане на решение за преминаване от едностепенна система на управление към двустепенна.
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Приемане на нов устав на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Да бъде разпределен дивидент в размер на 0.33 лв. на акция за 2007 г. Сумата, която остава след разпределянето на дивидента да бъде внесена във фонд „Резервен” на Дружеството.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.09.2008 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.08.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.08.2008 год.

Свързани компании: