Скандалът с инвестиционните фондове в Турция стигна до върха на финансовия сектор

Скандалът с манипулирането на инвестиционни фондове, който разтърси турския фондов пазар, вече се отразява и на най-високите етажи на финансовия сектор в страната. В сряда ръководителят на банковия регулатор предложи оставката си, а властите арестуваха бившия директор на банката за сетълмент и попечителски услуги, предаде Bloomberg.

Шахап Кавджъоглу, който оглавява Турската агенция за банково регулиране и надзор, е поискал от президента Реджеп Ердоган да приеме оставката му, стана ясно от публикация в социалната мрежа X. Съобщението му излезе на фона на арестите на бившия ръководител на Takasbank, съоснователя на ислямска банка и председателя на консултантска компания, съобщи държавната информационна агенция Anadolu.

Турските власти арестуваха десетки високопоставени ръководители и държавни служители в опит да овладеят кризата, разтърсила финансовата система. Прокуратурата съобщи, че разследва мащабен скандал, при който местни инвестиционни фондове са изкупували акции на малко известни компании, след което са повишавали многократно стойността им чрез манипулативни действия.

Миналата седмица министърът на правосъдието Акин Гюрлек заяви, че разследването е разкрило организирана престъпна мрежа, замесена в манипулиране на пазара, чиито предполагаеми връзки достигат до най-високите нива на турската финансова администрация.

Икономисти от BofA Securities заявиха във вторник, че макар да не се очаква скандалът да породи системни рискове, въздействието му върху доверието и икономическата активност става все по-осезаемо. Според тях кризата оказва натиск върху вътрешното търсене, което и без това се забавя, тъй като затегнатите финансови условия ограничават растежа на кредитирането.

„Разрешаването на кризата с инвестиционните фондове не се изчерпва с административни и правни действия срещу участниците на пазара, отговорни за нея. То обхваща и регулаторната и надзорната рамка на сектора, за да се гарантира трайното възстановяване на доверието“, коментира Бану Къвджъ Токалъ, основател на консултантската компания BVeri.

Тревожните сигнали са били налице от месеци, като инспекторите на борсата многократно са отбелязвали необичайни движения на пазара. Самият министър на финансите Мехмет Шимшек призна за тези движения в своя реч в края на миналата година.

„Сега властите предприемат действия за възстановяване на доверието, но мащабът на последиците подчертава необходимостта анализаторите и медиите да могат свободно да сигнализират за рискове, преди те да се проявят“, заяви Саймън Куихано-Евънс, ръководител на стратегическия отдел в Macro Hive Ltd.

„Те не бива да се страхуват от ответни мерки, когато посочват рисковете, които забелязват“, добави той. „Изглежда, че липсата на подобен механизъм е позволила на тази криза да се натрупва с години пред очите на всички.“

Срещу Кавджъоглу не са повдигнати обвинения за нарушения. Банковият регулатор, известен с турското си съкращение BDDK, е отказал коментар по темата.

„BDDK няма абсолютно нищо общо със случая с инвестиционните фондове“, каза Кавджъоглу пред местни медии в интервю, публикувано преди съобщението му за оставката в сряда. Той добави, че регулаторът „е една от най-уважаваните институции в Турция“.

Шахап Кавджъоглу, бивш гуверньор на Турската централна банка, ръководи банковия надзорен орган от 2023 г.

Според Anadolu властите са арестували Юнус Арънджъ, който оглавяваше Takasbank - турската банка за сетълмент и попечителски услуги - преди да подаде оставка по-рано този месец. Арестувани са също Али Пашлъ, съосновател на дигиталната ислямска банка Adil Katilim Bank, и Йомер Мурат Гюлкан, председател на OMG Capital Advisors, съобщава агенцията, без да уточнява какви са обвиненията срещу тях. Гюлкан бе сред гласовитите критици на предполагаемите манипулации с инвестиционни фондове.

Разследването на предполагаемите пазарни манипулации, свързани с инвестиционни фондове, се разшири през последните седмици и вече обхваща политици и високопоставени финансови служители. Сред арестуваните са заместник-председател на управляващата Партия на справедливостта и развитието на Ердоган, главният изпълнителен директор на фондовата борса и заместник-председателят на BDDK.

Скандалът с инвестиционните фондове избухна в средата на септември, когато няколко известни дружества за управление на активи не успяха да изпълнят исканията на инвеститорите за обратно изкупуване на дяловете им. Министърът на правосъдието определи случващото се като „нещо подобно на понци схема“.

Впоследствие регулаторните органи разпоредиха ликвидацията на 131 фонда, засегнали около половин милион инвеститори, а властите арестуваха десетки ръководители от финансовия сектор.