Нова агенция на ЕС за борба с прането на пари започва работа във Франкфурт

Нов орган на Европейския съюз за борба с прането на пари започна работа от централата си във Франкфурт, предаде dpa.

Новата агенция, официално известна като Орган за борба с прането на пари (AMLA), има за цел да координира работата на националните структури за по-добро противодействие на тези практики. 

Задачата ѝ е да упражнява пряк надзор върху около 40 международни банки с висок риск от пране на пари, включително доставчици на услуги, свързани с криптовалутни активи. 

Разполагащ с повече от 400 служители, органът е натоварен и със задачата да координира и подпомага националните надзорни органи.

Германският министър на финансите Ларс Клингбайл заяви пред dpa, че агенцията ще укрепи европейските усилия за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.

„Искаме да ударим измамниците, укриващите данъци и перачите на пари там, където ги боли най-много – по парите и активите, които са придобили по незаконен начин“, каза Клингбайл.

Председателят на органа Бруна Сего коментира пред германския новинарски сайт Tagesschau.de, че в момента в Европейския съюз има 27 държави членки с 27 различни системи за борба с прането на пари. „Не трябва да има пропуски, от които престъпниците да се възползват“, каза тя.

Франкфурт спечели конкурса за домакин на новата агенция през февруари 2024 г., като се пребори с конкуренцията на Рим, Виена, Дъблин, Мадрид, Брюксел, Париж и други градове.

Германия обаче има лоша репутация по отношение на прането на пари, като плащанията в брой остават широко разпространени, посочва dpa. 

(БТА)