Каолин АД

Каолин АД-Сеново (6K1) свиква ОСА на 17.06.2011 год. от 10.00 ч. в гр. Сеново, ул. Дъбрава 8, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2010 год.;
- Приемане на консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството за 2010 год.;
- Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год.;
- Приемане на консолидирания годишен отчет на дружеството за 2010 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОС приема решение реализираната през 2010 г. печалба на дружеството в размер на 7 934 592,06 лева, да бъде разпределена, както следва: сумата от 4 184 592,06 лева да бъде отнесена във фонд “Резервен” на дружеството, а сумата от 3 750 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент, или при 25 000 000 броя акции по 0,15 лв. дивидент на акция. ;
- Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 246, ал.4 от ТЗ чрез преобразуване на резервите на дружеството в капитал. Проект за решение: ОСА приема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 25 000 000 лв. на 50 000 000 лв. по реда на чл. 246, ал.4 от ТЗ чрез преобразуване на резервите на дружеството в капитал, чрез издаване на нови 25 000 000 броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, имат лицата придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемането на решението на ОСА за увеличение на капитала.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 02.07.2011 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.06.2011 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 01.06.2011 год.