ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД

ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN) свиква ОСА на 01.06.2011 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Шипка 14-хотел Кристал Палас, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2010 год./ индивидуален и консолидиран/;
- Доклад на Одитния комитет;
-  Отчет  на служба Вътрешен одит и контрол за дейността му през 2010 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор независим член на Одитен комитет;
- Избор на нов Ръдоводител на служба Вътрешен одит и контрол;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год.;
- Одобряване по реда на чл.114 от ЗППЦК  на условията и сроковете на   междубанковата линия, предоставена на БАКБ от заинтересувано лице. Предложение за решение: ОСА одобрява решението БАКБ да ползва междубанковата линия от Allied Irish Banks, p.l.c., акционер, притежаващ 49,99% от акциите на БАКБ и заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 ЗППЦК съгл.  условия,  посочени в Доклад на УС към материалите за ОСА;
- Промени в състава на Надзорния съвет на БАКБ. Предложение за решение: ОСА приема оставката на Джералд Бърн и го освобождава от длъжност като член на НС;
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 22.06.2011 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 18.05.2011 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 16.05.2011 год.