Монбат АД

Монбат АД-София (5MB) свиква ОСА на 27.06.2011 год. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, ет. 1, Зала „Триадица – 1, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2010 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Доклади на регистрирания одитор за 2010 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: част от печалбата в размер на 6 500 000 лв. да се рзпредели като дивидент;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2011 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2011 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.06.2011 год.