Софарма АД

Софарма АД-София (3JR) свиква ОСА на 29.06.2011 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Илиенско шосе №16  при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.;
- Приемане на годишните финансови  отчети на дружеството за 2010 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Доклад на регистрирания одитор за 2010 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Продължаване мандата на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА одобрява част от печалбата в размер на 10 560 000 лева да се разпредели за дивидент на акционерите, или по 0.08 лв. на акция;
- Одобряване Доклад на СД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на КФН, относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК;
- Одобряване решение на СД за издаване на корпоративна гаранция. Предложение за решение: ОСА одобрява предварителното решение на Съвета на директорите /взето с Протокол от 19.04.2011 г./ за издаване от името на Софарма АД на корпоративна гаранция в полза на финансова институция /Банка/ за обезпечаване вземането й по Договор за кредит с кредитополучател Софарма имоти АДСИЦ;
- Овластяване СД за сключване на сделка по чл.114, ал.1, т.2 във връзка с т.1б от същата разпоредба на ЗППЦК. Предложение за решение:  ОС овластява СД на дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, с основни параметри на сделката съгласно раздел І на изготвения мотивиран доклад;
- Овластяване СД за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 във връзка с т.1, б от същата разпоредба на ЗППЦК. Предложение за решение:  ОС овластява СД на дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, с основни параметри на сделката съгласно раздел ІІ на изготвения мотивиран доклад;
- Оправомощаване на лице за сключване на договор за уреждане отношенията между дружеството и Изпълнителния директор по реда на чл.244, ал.7 от Търговския закон; 
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2011 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2011 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.06.2011 год.