София Комерс-Заложни къщи АД

София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) свиква ОСА на 30.06.2011 год. от 12.00 ч. в гр. София, ул.Васил Калчев бл.58, ателие 6 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2010 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Председател на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год., а Красимир Велев-член на СД- от отговорност за дейността му за периода 01.01.2010-15.06.2010 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА разпределя :
1. дивидент за притежателите на обикновени акции от капитала на Дружеството в размер на 1 лев на акция;
2. гарантиран дивидент в размер на 0.75 лв. на една привилегирована акция;
- Вземане на решение за овластяване СД  да предприеме по своя преценка обратно изкупуване на собствени акции. Предложение за решение: При условията на чл.111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 187б и чл. 247а от Търговския закон, ОСА взема решение за даване на право на Съвета на директорите по своя преценка да извърши обратно изкупуване на акции на дружеството при следните условия:
1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от капитала на Дружеството;
2. Срок за извършване на обратното изкупуване – не по-дълъг от 18 месеца от приемане на настоящото решение;
3. Минимална и максимална цена-5 и 9 лева;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2011 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2011 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.06.2011 год.